工行蕭山揚(yáng)帆路支行內(nèi)外并舉 筑牢反洗錢(qián)防線(xiàn)

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為切實(shí)守護(hù)金融安全與百姓“錢(qián)袋子”，近日，工行蕭山揚(yáng)帆路支行內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，通過(guò)強(qiáng)化內(nèi)部能力建設(shè)與深入社區(qū)宣傳，構(gòu)筑起堅(jiān)實(shí)的反洗錢(qián)防線(xiàn)。

深化學(xué)習(xí)，加強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力

該行聚焦提升全員履職能力，開(kāi)展反洗錢(qián)專(zhuān)題學(xué)習(xí)。會(huì)議系統(tǒng)解讀了核心法規(guī)與政策要求，員工精心制作圖文并茂的課件，結(jié)合收集的典型洗錢(qián)案例進(jìn)行深入淺出的學(xué)習(xí)。圍繞日常操作中的疑點(diǎn)難點(diǎn)，如可疑交易識(shí)別、客戶(hù)身份核實(shí)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，與會(huì)人員展開(kāi)了激烈的討論，明確應(yīng)對(duì)策略與操作規(guī)范。通過(guò)對(duì)精選案例的剖析，員工清晰掌握了當(dāng)前洗錢(qián)行為的慣用手法、典型特征以及業(yè)務(wù)流程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，增強(qiáng)了對(duì)涉洗錢(qián)行為的敏感度與警惕性。反洗錢(qián)工作被視作生命線(xiàn)，持續(xù)深入的學(xué)習(xí)進(jìn)一步夯實(shí)了支行識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和防控洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)。

精準(zhǔn)宣導(dǎo)，提升公眾防范意識(shí)

該行積極踐行社會(huì)責(zé)任，組織骨干力量走進(jìn)盈豐社區(qū)，開(kāi)展接地氣的反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。活動(dòng)聚焦三大核心：一是法規(guī)與義務(wù)普及。工作人員以通俗語(yǔ)言，向居民清晰闡釋反洗錢(qián)法規(guī)核心要求、洗錢(qián)活動(dòng)的特征與危害，明確公眾應(yīng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)，引導(dǎo)自覺(jué)維護(hù)權(quán)益。二是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范。針對(duì)高發(fā)的洗錢(qián)及關(guān)聯(lián)詐騙風(fēng)險(xiǎn)，借助宣傳海報(bào)和手冊(cè)，生動(dòng)揭示詐騙分子伎倆，重點(diǎn)傳授預(yù)防措施與個(gè)人信息安全保護(hù)要點(diǎn)，提升風(fēng)險(xiǎn)警惕性與辨別力。三是案例警示與剖析。結(jié)合近期典型真實(shí)案例，深入剖析洗錢(qián)運(yùn)作模式、識(shí)別特征及深層次危害，精準(zhǔn)引導(dǎo)社區(qū)居民，特別是中老年群體，警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)陷阱、虛擬貨幣詐騙等新型風(fēng)險(xiǎn)，使反洗錢(qián)意識(shí)深入人心。

此次內(nèi)外并舉的行動(dòng)，對(duì)內(nèi)錘煉了專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍，筑牢合規(guī)根基；對(duì)外則拉近了銀行服務(wù)與社區(qū)居民的距離，通過(guò)面對(duì)面交流有效提升了公眾對(duì)反洗錢(qián)工作的認(rèn)知度與風(fēng)險(xiǎn)防范能力。該行將持續(xù)深化專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)，拓展金融知識(shí)普及形式，履行金融機(jī)構(gòu)責(zé)任，為維護(hù)區(qū)域金融安全穩(wěn)定貢獻(xiàn)持久力量。